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[业界] 警方破获特大网络黑产养号平台案:涉案金额5000多万元

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发表于 2020-10-18 08:59:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://finance.sina.com.cn/tech ... znezxr6558971.shtml3 l& s5 A) L. @" S9 Y( C* u6 s6 h" F2 `
  d, p/ s: w1 {; b1 r
黑产平台养号网络诈骗
. m* ?$ a& N; A. ~  U$ Y* F( v
对于网络诈骗的犯罪分子来说,除了非实名的电话卡和银行卡之外,非实名的微信号和QQ号也是他们实施犯罪的主要工具。而这些号码在一些所谓的养号平台上就可以轻松买到。近期,在公安部“净网2020”集群战役中,徐州警方就捣毁了一个为网络诈骗、赌博等犯罪提供即时通信工具“养号”、交易的特大黑产平台,抓获犯罪嫌疑人84名,串并各类网络诈骗案件1300多起,涉案金额5000多万元。
( b$ N/ D8 J0 K; Z  D" D  h. V5 A/ Q; E
抓获嫌疑人84名 涉案金额5000余万元. U( ^6 D$ j6 X/ L3 G- q
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去年年底,徐州市民韩先生的QQ上收到了一个女网友主动添加好友的申请,这名女网友自称姓徐,是福建厦门人。
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韩先生 受害人: 当时她加我的时候,我看一下她资料比较完整,而且QQ等级还比我高,所以我就通过了。
( J* ?* k& f, o- @8 a4 o
. d+ h1 y- t* F# T4 L" h女网友推荐赚钱平台 点击轻松赚取1500元. F/ A4 P. q" ?8 Q9 t. A0 D2 Y: Q' E

) H! Y: c3 R5 h+ [, H5 _
# y2 F0 B4 J$ |4 z5 n% f* b/ f7 t& N9 m& w( F6 S. y
随着聊天的深入,二人很快从陌生到熟悉,并逐渐以男女朋友口吻进行聊天。半个月后的一天,徐女士发来了一个平台二维码,说可以在上面赚钱。韩先生扫描登录这个平台后,转账充值了1000元,很快赚了49元,并且顺利提现。
* z# S, i+ D: Y
" t. [7 _6 t; m2 W- i1 j第二天韩先生又充值了2万元,赚了1499元,两次操作轻松就赚到了1500多元,这让韩先生彻底放松了警惕。
" m3 J% R# F) b5 L% @' t. J  m. P& S& x9 p' r
屡次提现失败 受害人被网友拉黑
3 \" z& u+ |% V4 P7 B' L/ d* X7 k# r* |1 }
在徐女士的引导下,韩先生当天又充值了6万元,没多久平台账户里显示赚了15000多元,然而这一次韩先生在提现时却遇到了麻烦。
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2 E- [" A- [- N' ~9 p0 C韩先生 受害人: 后台提示我说是提现失败,我就联系她,她说这次需要充值10万块钱才能提现。我就感觉我是被她骗了,我又多次提现都是失败,我再联系她,她就不怎么回我,最后把我拉黑,我就报警了。
' H) C/ [1 X2 a6 U3 [5 O5 C, [. }  P. P
多起网络犯罪案件中QQ号来自同一客户端! q# m+ M/ @! |5 o' R: D; k6 Z

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0 Y9 a! `! n8 l9 n% `
. c$ Q) Q6 T7 a# r0 V徐州警方接到报警后,对自称徐女士的QQ号进行了调查,发现这个号码来自一个叫小果平台的客户端,而所谓女网友徐女士的身份也是虚假的。随着调查的深入,警方发现有多起网络犯罪案件中的QQ号都来自小果平台客户端。
" t! N( @& w, l5 p5 ~: R; V
9 g$ m# T) @3 T" }' i' h* |徐州市公安局网安支队伍大队副大队长 王善翌: 这个平台就是一个养号平台,主要提供给号商对他们掌握的QQ号进行批量管理,这个平台上绑定了大量的QQ,都是没有经过实名认证,这就为犯罪嫌疑人使用QQ来进行违法犯罪活动提供了便利。
  A7 @7 i9 r: K/ ?5 D$ f7 u7 s6 s3 M  k. `4 b- Z
绑定非实名QQ号2亿多个 涉案1300多起! d  k. a2 s, m! n  l

# a' L: R  H# E' d  l5 K0 s& _警方侦查后发现,小果平台绑定的QQ号有2亿多个,而且还发现,在全国1300多起网络诈骗案件中,犯罪分子使用的QQ号都是来自这个平台。那么,小果平台为什么会有这么多QQ号?这些QQ号码都是怎么获取的呢?
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徐州市丰县公安局网安大队民警 焦国庆+ I7 E" R  P5 f( m/ K: [" J9 h
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号商手里有大量的QQ号码,他为了对这些QQ号码控制和使用,他需要绑定大量的手机卡,小果平台上的卡商拥有大量的手机卡,号商把这些QQ号码批量绑定到小果平台上卡商的手机卡上,卡商通过购买猫池、卡池和物联网卡,租用场地建立猫池窝点,通过小果平台的客户端软件接入小果平台,远程对手机卡进行批量的操作。) P4 l% B/ u+ ^  u: G

* c* w6 I' p2 @0 R" F徐州市丰县公安局网安大队民警 常善路
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都是没有经过实名认证的QQ账号,号商他要想控制这一批账号,他就需要小果平台给他提供的这些功能来进行操作。, Q7 X( m4 F/ q( [, Z  k4 G3 V& G

- `2 y8 W( ^' t5 W" a: }2 j  VQQ号可随意买卖 价格从几元到上万元不等
& w- l' R9 m  W7 I1 C# `+ K; k! c( X  |  a( W9 P/ M2 g- t
警方侦查发现,小果平台就像一个QQ号的电商中介平台,平台客户端具备对QQ号进行批量解绑、换绑、找回密码、解冻等120项功能。同时,在小果平台上的QQ号可以随意买卖,而且根据QQ号的等级不同,价格从几元到上万元不等。
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6 F& Z: z- g' v/ h7 s2 n1 I6 {# |& Q2 V, y

5 P$ q0 a( j! b9 y' M徐州市丰县公安局网安大队民警 常善路: 涉及到网络诈骗的一些案件,包括有冒充好友的、冒充企业老板的、办理什么信用卡的,退税的,理财类的诈骗,冒充公检法司的购物诈骗,还有刷单类的诈骗交友的,诱赌的诈骗总的涉及金额有总的统计下来超过5000万元。7 G; n4 @: S2 ?: Y
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涉案平台绑定手机号600余万个
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- t! A3 R& a6 d警方经进一步侦查发现,在小果平台上注册的卡商、QQ号商会员共计14万余名,绑定手机号600余万个,QQ号2亿多个,可以说是目前国内最大的QQ养号平台。
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* ~0 r, r+ m4 ]/ `3 O! S: f警方通过小果平台的服务器地址,成功锁定了20多名主要犯罪嫌疑人。
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徐州市丰县公安局网安大队民警 焦国庆: 发现这个小果平台它的推广网站的服务器是在香港,然后我们通过香港这个服务器,他们维护的日志发现犯罪嫌疑人是在湖北,我们就到湖北通过地面工作,明确的犯罪嫌疑人刘某和李某,然后他们两个是共同合作的关系。9 H/ R: e7 O# e+ I5 j, s) H( Y  }
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平台成犯罪帮凶 半年非法获利近3000万元
  P+ t$ [) Z- N/ l" t
2 J+ W( k% g) ?: H! {# k据了解,小果平台是刘某松2016年创办的,刚开始主要做游戏代练,由于没有赚到钱,刘某松就开始做起了养号业务,通过收取号商的充值费和各种手续费,仅2019年半年多的时间,刘某松等人就非法获利近3000万元。
1 k, y  g9 X' A# z, S6 S/ E6 c7 K  F3 l' x$ D
警方多地收网 扣押手机卡超百万张0 L9 x. h( U; ]9 U" I' Q3 C" A  F
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今年6月中旬,徐州警方抽调警力100余人赶赴湖北、河南、山东等地,对小果平台运营团队、部分QQ号商、手机卡商以及发卡平台相关嫌疑人进行集中收网抓捕。
- o- b: a* C2 l. z# n2 F/ X
3 z3 T0 ?) w& R7 x) s警方抓获了小果平台两名合伙人刘某松和李某,捣毁相关卡商、号商窝点,扣押电脑50余台,手机100余部,卡池、猫池设备5000余台,手机卡100余万张。1 r* b( I: F7 g2 F& b2 E
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犯罪嫌疑人 刘某松: 我们大概自己做了两年多时间,到2018年底2019年的时候,那个时候在网上买了一些别人做了一些东西,买了以后把它集成在一起,这样的话用户面就越来越广了,然后就往上面增加了一些功能,比如说绑手机换手机,或者找密码,这之类的一些功能。这些东西做完了以后,客户量大了以后自己就搞不过来了。6 E" O' K8 z& C3 n
* d8 S9 q: @* X% i+ Z0 g& N# `# x
随着平台功能增多和用户量的逐渐扩大,2019年10月份刘某松就找到了李某来共同运营管理小果平台,刘某松负责整个平台的技术支撑,李某负责平台的运营,二人按比例对进行分成。3 O. i/ Z6 l  F  S. W+ q& R  n

7 H8 j4 M- v; u8 q$ _( ]$ A# X+ Y) ?, g2 P+ b+ c
: ?9 V1 N7 {- w- z: i2 s7 D
犯罪嫌疑人 刘某松: 他过来以后就负责一些外围的东西,比如说什么客服、客户,然后收钱,在这里还有什么运营的成本,比如说租服务器这些东西都由他负责。我就纯粹只负责技术方面。
$ X% O2 r0 Z. d" x5 X# n, ^, [( _
$ y1 d2 p1 B' _4 \+ `办案民警介绍,小果平台自去年10月份开始业务量非常庞大,半年多时间刘某松和李某就非法获利近3000万元。
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3 Y- K  {' s2 u# }: B7 ^5 W. w4 \徐州市丰县公安局网安大队民警 焦国庆: 号商他在平台需要充值,然后充值充过之后,他对 QQ号在平台上进行一些操作,在操作的时候,平台会扣除他一定的费用。
$ I3 L" u5 D& A4 _1 E
- _* r' ~, }* j$ R犯罪嫌疑人 刘某松: QQ处理的过程中,有时候需要收发短信,这收发短信经过我们平台一次,也是大概是0.03元到0.05元这个样子,我们计算了一下,我这边收入大概是1600万。
  M8 p$ s" r) f! X
. O& H0 a4 N: J" L2 j/ d目前,徐州警方正会同全国各地公安网安部门对小果平台涉及的卡商、号商等犯罪嫌疑人实施抓捕,已经到案50多人,案件还在进一步侦办中。. g5 s+ `) ^+ q# }4 R+ Y1 }; z8 C2 }5 `

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