|
|
https://finance.sina.com.cn/tech ... znezxr6558971.shtml1 q* m+ {8 V9 ^# |" _2 i# T
z0 U% Q) o* f4 y3 Z2 V
黑产平台养号网络诈骗
8 ~7 v9 O* [. Q: l: U% H4 N+ m% e
* E( C( P+ W/ R+ N% S+ t对于网络诈骗的犯罪分子来说，除了非实名的电话卡和银行卡之外，非实名的微信号和QQ号也是他们实施犯罪的主要工具。而这些号码在一些所谓的养号平台上就可以轻松买到。近期，在公安部“净网2020”集群战役中，徐州警方就捣毁了一个为网络诈骗、赌博等犯罪提供即时通信工具“养号”、交易的特大黑产平台，抓获犯罪嫌疑人84名，串并各类网络诈骗案件1300多起，涉案金额5000多万元。* \& t+ G6 ~+ G, k. a! E t
% r Y. J* }( |, O' R
抓获嫌疑人84名 涉案金额5000余万元 y$ o/ P$ y1 s; l _ k, G8 |
4 s2 U/ ^* D! P, U) _; P1 q9 v去年年底，徐州市民韩先生的QQ上收到了一个女网友主动添加好友的申请，这名女网友自称姓徐，是福建厦门人。( C# O" n/ O. _3 z- r( x3 W3 e) m
* F0 Q6 s9 g3 Y9 R5 q
% @# J" O. B8 X R/ V
3 P; ^( l3 P1 ]( m4 ?7 ?韩先生 受害人： 当时她加我的时候，我看一下她资料比较完整，而且QQ等级还比我高，所以我就通过了。
5 o9 u/ ^8 x7 S' j2 R2 `% Q
5 L% S( r& b/ v- j女网友推荐赚钱平台 点击轻松赚取1500元* w9 ]5 y* x( r! I* V- b0 x; ~
* q, k% G# T( q9 r- V! O8 T2 h
- [; ~8 e" ]* L( {4 ]* d6 k
8 n# ?) u( @$ w+ w$ i. p+ j随着聊天的深入，二人很快从陌生到熟悉，并逐渐以男女朋友口吻进行聊天。半个月后的一天，徐女士发来了一个平台二维码，说可以在上面赚钱。韩先生扫描登录这个平台后，转账充值了1000元，很快赚了49元，并且顺利提现。
3 e9 `& Y: F. K1 N+ y* P' ^- @& _: ]
第二天韩先生又充值了2万元，赚了1499元，两次操作轻松就赚到了1500多元，这让韩先生彻底放松了警惕。
( v# k X. ?9 f3 H, X
. G! k, o5 | a1 _屡次提现失败 受害人被网友拉黑9 ~; H& y; g$ R% I. [
8 g% n) C$ M* U0 q7 x% n% |& ~
在徐女士的引导下，韩先生当天又充值了6万元，没多久平台账户里显示赚了15000多元，然而这一次韩先生在提现时却遇到了麻烦。
& Q9 {+ P- H) N7 O m1 ^- P0 t/ |) Y# |1 V( j6 ?
1 |( o: K5 ~, u% Y, U$ |. w/ ?
+ y u: L7 o4 t: n韩先生 受害人： 后台提示我说是提现失败，我就联系她，她说这次需要充值10万块钱才能提现。我就感觉我是被她骗了，我又多次提现都是失败，我再联系她，她就不怎么回我，最后把我拉黑，我就报警了。
4 O1 n' W7 y$ b4 V0 h, X
' [* d5 P. V5 {7 b4 y( N3 n多起网络犯罪案件中QQ号来自同一客户端
7 t! |5 i3 W$ c
) A) R/ S4 K: L+ s
: z, t$ z, o* D- A5 E) S
, V7 h5 E, Q8 |3 T+ B9 U7 I* b/ s$ K徐州警方接到报警后，对自称徐女士的QQ号进行了调查，发现这个号码来自一个叫小果平台的客户端，而所谓女网友徐女士的身份也是虚假的。随着调查的深入，警方发现有多起网络犯罪案件中的QQ号都来自小果平台客户端。: j! L6 z' }! l; E& H
8 p; h% D. g& t* }
徐州市公安局网安支队伍大队副大队长 王善翌： 这个平台就是一个养号平台，主要提供给号商对他们掌握的QQ号进行批量管理，这个平台上绑定了大量的QQ，都是没有经过实名认证，这就为犯罪嫌疑人使用QQ来进行违法犯罪活动提供了便利。
% c+ o) C1 s# S8 r6 g/ F
! | ?' }/ |! ~0 {绑定非实名QQ号2亿多个 涉案1300多起: Z1 y9 J6 q- c! a3 [9 J
6 Q$ v4 w) w% {& P警方侦查后发现，小果平台绑定的QQ号有2亿多个，而且还发现，在全国1300多起网络诈骗案件中，犯罪分子使用的QQ号都是来自这个平台。那么，小果平台为什么会有这么多QQ号？这些QQ号码都是怎么获取的呢？. C, d, x4 |) M( B7 |; C5 `
, P: r+ k/ H9 p* h
' R# f) F' B" f9 a6 V* p
; E4 S8 X; w' s) f0 I2 J. r2 B徐州市丰县公安局网安大队民警 焦国庆
! Y2 g( j$ E0 A# l3 [: _3 v8 F# R% K
号商手里有大量的QQ号码，他为了对这些QQ号码控制和使用，他需要绑定大量的手机卡，小果平台上的卡商拥有大量的手机卡，号商把这些QQ号码批量绑定到小果平台上卡商的手机卡上，卡商通过购买猫池、卡池和物联网卡，租用场地建立猫池窝点，通过小果平台的客户端软件接入小果平台，远程对手机卡进行批量的操作。" D; k8 o9 G ]9 P
% ~% P6 ^: [6 Y: {) S- h
徐州市丰县公安局网安大队民警 常善路$ H2 g) d- T# V" ?5 d0 q- X
6 l, `9 K3 y! Q1 v5 v ~都是没有经过实名认证的QQ账号，号商他要想控制这一批账号，他就需要小果平台给他提供的这些功能来进行操作。0 `: ?/ F$ V- W# }9 f8 v) c
; K; D6 W7 V4 v0 z% P6 d* h# UQQ号可随意买卖 价格从几元到上万元不等
* m6 q4 V6 K4 O _$ O. V/ X! c0 p! b
警方侦查发现，小果平台就像一个QQ号的电商中介平台，平台客户端具备对QQ号进行批量解绑、换绑、找回密码、解冻等120项功能。同时，在小果平台上的QQ号可以随意买卖，而且根据QQ号的等级不同，价格从几元到上万元不等。
0 [# D+ A6 k8 q+ S- a% G/ N/ Y/ j8 d- o0 _( o: p
! U n# i0 `. W7 {. ~7 l
0 G: T2 i C3 E" ^3 U& T l
徐州市丰县公安局网安大队民警 常善路： 涉及到网络诈骗的一些案件，包括有冒充好友的、冒充企业老板的、办理什么信用卡的，退税的，理财类的诈骗，冒充公检法司的购物诈骗，还有刷单类的诈骗交友的，诱赌的诈骗总的涉及金额有总的统计下来超过5000万元。! h7 g/ ` s3 A2 k
) W' u3 \8 W: N2 s
涉案平台绑定手机号600余万个4 }% F0 u# v5 B/ B* u
5 v5 ?# l1 R/ b! s- ]- |
警方经进一步侦查发现，在小果平台上注册的卡商、QQ号商会员共计14万余名，绑定手机号600余万个，QQ号2亿多个，可以说是目前国内最大的QQ养号平台。: v+ D! `" A0 {# P7 h2 J0 C ^
" d5 U- r7 U- h( A; ~4 v5 k
警方通过小果平台的服务器地址，成功锁定了20多名主要犯罪嫌疑人。
r. T# |& X: S- P( D- F' I7 a# a* F# J, S% d; W. V+ W" i7 _" j2 {5 _' K
徐州市丰县公安局网安大队民警 焦国庆： 发现这个小果平台它的推广网站的服务器是在香港，然后我们通过香港这个服务器，他们维护的日志发现犯罪嫌疑人是在湖北，我们就到湖北通过地面工作，明确的犯罪嫌疑人刘某和李某，然后他们两个是共同合作的关系。
) W2 P! |# Z* e( J! ~; h8 V5 h2 e6 |5 }" |+ L* N) Y j# }
平台成犯罪帮凶 半年非法获利近3000万元# Y, ]. a: r4 C: v2 |' P
: l( I* q- E: e. a/ t1 N. O9 ?$ l据了解，小果平台是刘某松2016年创办的，刚开始主要做游戏代练，由于没有赚到钱，刘某松就开始做起了养号业务，通过收取号商的充值费和各种手续费，仅2019年半年多的时间，刘某松等人就非法获利近3000万元。3 n9 i! k/ h, Q2 g$ r
. ? h* R: w7 O8 n8 J x3 H
警方多地收网 扣押手机卡超百万张
. e: z$ d. a0 _) n
: Q# j; G( j9 k今年6月中旬，徐州警方抽调警力100余人赶赴湖北、河南、山东等地，对小果平台运营团队、部分QQ号商、手机卡商以及发卡平台相关嫌疑人进行集中收网抓捕。" `! r; P) F7 A
4 j, p/ b. h/ X. | i/ L$ C
警方抓获了小果平台两名合伙人刘某松和李某，捣毁相关卡商、号商窝点，扣押电脑50余台，手机100余部，卡池、猫池设备5000余台，手机卡100余万张。
& G6 a; F8 w( w# L$ v
8 v! D3 ]+ ]: s M) [/ R
: }$ q9 q( a% a& u5 b- Y, m# A: x L8 ~3 S
犯罪嫌疑人 刘某松： 我们大概自己做了两年多时间，到2018年底2019年的时候，那个时候在网上买了一些别人做了一些东西，买了以后把它集成在一起，这样的话用户面就越来越广了，然后就往上面增加了一些功能，比如说绑手机换手机，或者找密码，这之类的一些功能。这些东西做完了以后，客户量大了以后自己就搞不过来了。
6 A, X& ]. l6 z$ I% o, j0 e. |/ v. Z4 o! _
随着平台功能增多和用户量的逐渐扩大，2019年10月份刘某松就找到了李某来共同运营管理小果平台，刘某松负责整个平台的技术支撑，李某负责平台的运营，二人按比例对进行分成。
6 E- {* m& M8 L
* D( \, q" @6 D+ @% e4 n- v+ n0 _
7 p: }0 ~, h! z$ S9 s& o
犯罪嫌疑人 刘某松： 他过来以后就负责一些外围的东西，比如说什么客服、客户，然后收钱，在这里还有什么运营的成本，比如说租服务器这些东西都由他负责。我就纯粹只负责技术方面。
2 m9 O+ C+ T! k5 }1 l' i- c% T
' r& o4 H* `. h7 w/ i( K' f办案民警介绍，小果平台自去年10月份开始业务量非常庞大，半年多时间刘某松和李某就非法获利近3000万元。
+ L# E4 F5 f' c9 N j
! f- \$ k/ f' X( w+ d. g# b徐州市丰县公安局网安大队民警 焦国庆： 号商他在平台需要充值，然后充值充过之后，他对 QQ号在平台上进行一些操作，在操作的时候，平台会扣除他一定的费用。2 T2 I) V$ a7 Y6 K# k& G/ ]& q3 ]
/ z. ]& o+ {7 G8 r
犯罪嫌疑人 刘某松： QQ处理的过程中，有时候需要收发短信，这收发短信经过我们平台一次，也是大概是0.03元到0.05元这个样子，我们计算了一下，我这边收入大概是1600万。) f& j' e$ Z5 X# u+ m
. O( f4 ~% Y n: `5 z
目前，徐州警方正会同全国各地公安网安部门对小果平台涉及的卡商、号商等犯罪嫌疑人实施抓捕，已经到案50多人，案件还在进一步侦办中。
# {6 X4 R, f) O( I3 N( s# Y3 i. H; b* w$ R1 f
|
|
发表于 2020-10-18 08:59:25
发表于 2020-10-18 11:02:43
