香港中银被调查了，怎么破?

Mar · 发表于 2020-6-4 21:39:48

香港中银要提供几笔资金的收入来源和资金去向，要求提供合同，协议，记录等。请问各位老大这样要怎么回复才妥当？

河小马 · 发表于 2020-6-4 21:58:20

账户里多留点钱，别钱一到帐就转走

合理的联盟的钱，找联盟要invoice就可以

联盟的后台基本都是有invoice 功能的

qq4646 · 发表于 2020-6-4 22:06:34

我用了两年了目前还可以用。一周10来笔转入转出。中银还是挺方便的支持的币种也很多

augustwu · 发表于 2020-6-4 22:20:27

请问楼主是客户直接银行转账过来的吗

augustwu · 发表于 2020-6-4 22:21:35

qq4646 发表于 2020-6-4 22:06
我用了两年了目前还可以用。一周10来笔转入转出。中银还是挺方便的支持的币种也很多 ...

请问都是客户直接银行转账的吗

游客游 · 发表于 2020-6-4 22:27:28

楼主尽量根据银行的要求提供，不要大进大出，留点钱在账户里头，一般银行都不会去内部调查，另外提供给银行的资质证明最好找一份跟主流国家的合作证明

Mar · 发表于 2020-6-4 22:33:54

游客游发表于 2020-6-4 22:27
楼主尽量根据银行的要求提供，不要大进大出，留点钱在账户里头，一般银行都不会去内部调查，另外提供给银行 ...

我跟兑换渠道合作转给香港的个人账户，也要提供证明，这个要应对？银行要求提供合同，协会或者记录。

Mar · 发表于 2020-6-4 22:34:54

河小马发表于 2020-6-4 21:58
账户里多留点钱，别钱一到帐就转走

合理的联盟的钱，找联盟要invoice就可以

好的，感谢河大大，后面操作的时候注意

河小马 · 发表于 2020-6-4 22:39:15

Mar 发表于 2020-6-4 22:33
我跟兑换渠道合作转给香港的个人账户，也要提供证明，这个要应对？银行要求提供合同，协会或者记录。 ...

兑换渠道不熟悉的话，可能会有hei qian

qq4646 · 发表于 2020-6-4 23:02:19

河小马发表于 2020-6-4 22:39
兑换渠道不熟悉的话，可能会有hei qian

我都是直接银行atm 取每天两万每1w手续费29.可有其它正规渠道转钱啊。

wz19_cn · 发表于 2020-6-5 23:02:51

qq4646 发表于 2020-6-4 23:02
我都是直接银行atm 取每天两万每1w手续费29.可有其它正规渠道转钱啊。

这是个咋取的办法？

DanielGeng · 发表于 2020-6-6 15:07:34

qq4646 发表于 2020-6-4 23:02
我都是直接银行atm 取每天两万每1w手续费29.可有其它正规渠道转钱啊。

可以跟我们换，是人民币汇买价，不收取费用

qq4646 · 发表于 2020-6-6 15:53:13

DanielGeng 发表于 2020-6-6 15:07
可以跟我们换，是人民币汇买价，不收取费用

no 为了账户稳定还是不搞这些。

DanielGeng · 发表于 2020-6-6 16:14:42

qq4646 发表于 2020-6-6 15:53
no 为了账户稳定还是不搞这些。

好的，我们是香港公司和美国公司，这个请放心，不是个人

		自动登录	找回密码
密码			立即注册

谷歌+Bing+TT+MSN官方代理	⚡️按条S5代理⚡️静态⚡️独享⚡️5G	需要代理IP?⚡️Proxysites.ai⚡️	指纹浏览器，就用AdsPower
Mediabuy⚡️玩家开户首选	【鲁班跨境通-自助充值转账】	FB/GG/TT❤️官方免费开户	Affiliate 全媒体流量资源⚡️
Taboola/Outbrain /Bing⚡️一级代理	*开户投流-724h❤️人工在线**	【官方】❤️搜索套利买量投流开户	独立站⚡️开户投放
DuoPlus专注打造跨境电商云手机	E.PN 虚拟卡	BINOM TRACKER 60% OFF!	比Adplexity还好用的Spy工具
MediaGo+Taboola+Ob开户	百度国际MediaGo⚡️让产品狂奔全球	百度国际，高点击转化，快速放量	百度国际MediaGo，独家原生流量
ADPLEXITY + ADVERTCN	7200W全球动态不重复住宅IP代理	虚拟信用卡+独立站收款	全球虚拟卡, 支持U充值
Facebook 批量上广告	尤里改 - FB 稳定投放	免费黑五教程（持续更新、欢迎交流）	FB 三不限源头 - 自助下户充值转款
各种主页、账单户、BM户（优势）	⚡️个人户，bm户不限额，账单户	一手BM分享户不限额	9Proxy ⚡️ $0.04/IP, 无限带宽
IPCola原生住宅IP⚡️$2.1/条双ISP	FB二三解0.1元一个	虚拟卡\|PTM星际卡	FB专用虚拟卡
Google、Bing官方总代联盟流量开户	FB账号资源/稳定靠谱/运行5年啦	FB开户代投/三不限/白名单	fb耐用号0.01一个
fb账号官方合作商	搜索套利开户❤️Bigo/Kwai/Mediago	FB资源，账单户，分享户，国内一手	FB企业户BM户账单户源头
广告位出租

[香港银行] 香港中银被调查了，怎么破?

相关帖子

点评

社区QQ达人