香港中银被调查了，怎么破?

Mar · 发表于 2020-6-4 21:39:48

香港中银要提供几笔资金的收入来源和资金去向，要求提供合同，协议，记录等。请问各位老大这样要怎么回复才妥当？

河小马 · 发表于 2020-6-4 21:58:20

账户里多留点钱，别钱一到帐就转走

合理的联盟的钱，找联盟要invoice就可以

联盟的后台基本都是有invoice 功能的

qq4646 · 发表于 2020-6-4 22:06:34

我用了两年了目前还可以用。一周10来笔转入转出。中银还是挺方便的支持的币种也很多

augustwu · 发表于 2020-6-4 22:20:27

请问楼主是客户直接银行转账过来的吗

augustwu · 发表于 2020-6-4 22:21:35

qq4646 发表于 2020-6-4 22:06
我用了两年了目前还可以用。一周10来笔转入转出。中银还是挺方便的支持的币种也很多 ...

请问都是客户直接银行转账的吗

游客游 · 发表于 2020-6-4 22:27:28

楼主尽量根据银行的要求提供，不要大进大出，留点钱在账户里头，一般银行都不会去内部调查，另外提供给银行的资质证明最好找一份跟主流国家的合作证明

Mar · 发表于 2020-6-4 22:33:54

游客游发表于 2020-6-4 22:27
楼主尽量根据银行的要求提供，不要大进大出，留点钱在账户里头，一般银行都不会去内部调查，另外提供给银行 ...

我跟兑换渠道合作转给香港的个人账户，也要提供证明，这个要应对？银行要求提供合同，协会或者记录。

Mar · 发表于 2020-6-4 22:34:54

河小马发表于 2020-6-4 21:58
账户里多留点钱，别钱一到帐就转走

合理的联盟的钱，找联盟要invoice就可以

好的，感谢河大大，后面操作的时候注意

河小马 · 发表于 2020-6-4 22:39:15

Mar 发表于 2020-6-4 22:33
我跟兑换渠道合作转给香港的个人账户，也要提供证明，这个要应对？银行要求提供合同，协会或者记录。 ...

兑换渠道不熟悉的话，可能会有hei qian

qq4646 · 发表于 2020-6-4 23:02:19

河小马发表于 2020-6-4 22:39
兑换渠道不熟悉的话，可能会有hei qian

我都是直接银行atm 取每天两万每1w手续费29.可有其它正规渠道转钱啊。

wz19_cn · 发表于 2020-6-5 23:02:51

qq4646 发表于 2020-6-4 23:02
我都是直接银行atm 取每天两万每1w手续费29.可有其它正规渠道转钱啊。

这是个咋取的办法？

DanielGeng · 发表于 2020-6-6 15:07:34

qq4646 发表于 2020-6-4 23:02
我都是直接银行atm 取每天两万每1w手续费29.可有其它正规渠道转钱啊。

可以跟我们换，是人民币汇买价，不收取费用

qq4646 · 发表于 2020-6-6 15:53:13

DanielGeng 发表于 2020-6-6 15:07
可以跟我们换，是人民币汇买价，不收取费用

no 为了账户稳定还是不搞这些。

DanielGeng · 发表于 2020-6-6 16:14:42

qq4646 发表于 2020-6-6 15:53
no 为了账户稳定还是不搞这些。

好的，我们是香港公司和美国公司，这个请放心，不是个人

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