已经连续2个月收到汇丰电话了，害怕

QAQ · 发表于 2020-4-10 20:36:05

我是香港汇丰个人户，平时用来收联盟款，偶尔还付广告费出去。过完年收到HSBC邮件说要更新客户资料。
实际是详细询问了许多笔收付款的来源和用途。对方也很客气没说封号什么的。
昨天又收到汇丰的电话，直接就跟我说个人账户不允许进行商业活动，再有就封号之类的。

想问下大家有类似情况吗？

buying · 发表于 2020-4-10 20:48:39

企业户接过电话

Minute · 发表于 2020-4-10 21:58:33

注册公司吧

小白龙 · 发表于 2020-4-10 23:58:39

无解。注册公司容易，但是开公司账户很困难，而且现在也去不了HK，公司账户需要董事面签的。

可以找些支持BTC付款的网盟吧，比如maxbounty

小白龙 · 发表于 2020-4-10 23:59:07

顺便问下一下楼主每周流水大概是多少就被风控了

雪夜围炉有书读 · 发表于 2020-4-11 02:18:19

义乌个体工商户可以申请开户，无限收汇结汇的。当然我也是头条看到这个新闻，你可以去搜集一下信息

QAQ · 发表于 2020-4-11 08:00:39

小白龙发表于 2020-4-10 23:59
顺便问下一下楼主每周流水大概是多少就被风控了

很少，每周三四个联盟发几千刀。
HSBC第一次电话来，询问了每一笔大于2000刀的收入，和两笔付给木瓜的广告费支出

河小马 · 发表于 2020-4-11 09:57:39

多开几家账户分散一下就可以了

太集中不好

dboy · 发表于 2020-4-11 11:09:10

香港公司开汇丰相对来说要的资料多，但容易开立。我们海外一直用，量级较大。

也有美国和英国的个人汇丰，是会询问，没大的风险，客户经理要搞定。

白菜岛 · 发表于 2020-4-11 12:07:12

一个礼拜流水超过20万刀都没问题啊。
我的客户经理基本不理我。

aff24267018 · 发表于 2020-4-11 13:34:45

我去真怕怕啊，那还是有必要开个公司，我每周收款也有8，9万刀，真怕哪天也找上门，现在又不能去HK，分散账户收款，每次付款都让AM改也麻烦

小白龙 · 发表于 2020-4-11 15:55:19

白菜岛发表于 2020-4-11 12:07
一个礼拜流水超过20万刀都没问题啊。
我的客户经理基本不理我。

个人账户吗

每周都20万刀？

Atrus · 发表于 2020-4-11 18:47:21

香港一卡通和工银亚洲都有类似被封的楼主还是别侥幸了

missyou · 发表于 2020-4-11 22:07:44

公司户吧

费晓西 · 发表于 2020-4-11 23:07:20

Atrus 发表于 2020-4-11 18:47
香港一卡通和工银亚洲都有类似被封的楼主还是别侥幸了

这样也封啊，要多开几家分流吗

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