AdvertCN - 广告中国

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

Binom
 谷歌+Bing+TT+MSN官方代理 
⚡️按条S5代理⚡️静态⚡️独享⚡️5G⚡️最干净<Wifi住宅+5G移动>IP代理指纹浏览器,就用AdsPower
Mediabuy⚡️玩家开户首选【鲁班跨境通-自助充值转账】FB/GG/TT❤️官方免费开户Affiliate 全媒体流量资源⚡️
Taboola/Outbrain /Bing⚡️一级代理开户投流-7*24h❤️人工在线【官方】❤️搜索套利广告开户独立站⚡️开户投放
DuoPlus专注打造跨境电商云手机E.PN 虚拟卡BINOM TRACKER 60% OFF!比Adplexity还好用的Spy工具
MediaGo+Taboola+Ob开户百度国际MediaGo⚡️让产品狂奔全球百度国际,高点击转化,快速放量百度国际MediaGo,独家原生流量
ADPLEXITY + ADVERTCN7200W全球动态不重复住宅IP代理虚拟信用卡+独立站收款全球虚拟卡, 支持U充值
Facebook 批量上广告尤里改 - FB 稳定投放免费黑五教程(持续更新、欢迎交流)FB 三不限源头 - 自助下户充值转款
各种主页、账单户、BM户(优势)⚡️个人户,bm户不限额,账单户一手BM分享户不限额9Proxy ⚡️ $0.04/IP, 无限带宽
FB二三解0.1元一个虚拟卡|PTM星际卡FB专用虚拟卡Google、Bing官方总代  联盟流量开户
FB账号资源/稳定靠谱/运行5年啦FB开户代投/三不限/白名单fb耐用号0.01一个fb账号官方合作商
搜索套利开户❤️Bigo/Kwai/MediagoFB资源,账单户,分享户,国内一手FB企业户BM户账单户源头广告位出租
查看: 6186|回复: 1

[香港银行] 开户不易,这样做会让香港银行账户被注销

[复制链接]

5

主题

5

广告币

21

积分

初级会员

Rank: 2

积分
21
发表于 2020-1-19 09:46:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
香港银行账户一直备受投资者们的青睐,但是近年来在CRS政策施行的大环境下,香港政府对于本地的商事活动管控愈加严格,接连出台的政策也给香港公司和香港银行带来了压力。于是,香港各大银行提高门槛,加强管制,一方面,体现在对新开账户的审核越来越严格。另一方面,银行内部也慢慢开始清理一些离岸账户和“僵尸账户”,于是银行开户正变得越来越困难。
银行开户要求严格的同时,也有很多银行账户应操作不规范被冻结或注销。
一、什么是不规范操作?
所谓操作不规范在银行方面来说就是异常操作,那么什么情况下会被银行判定为账号有异常操作呢?

首先,若出现以下两种情况,这很大程度上会被判定有账户异常操作:
1.账户开设成功之后,长期不使用;
2.因为操作不当(比如大量存入现金或是有来历不明的款项,银行账户上大量资金急进急出等),让银行产生怀疑,认为该账户是用于洗黑钱。

此外,银行被冻结或者注销账户还可能由以下原因导致:
1. 公司税务证明
香港银行开户要求有关联的香港公司或离岸公司,受到CRS税务交换政策的影响,银行方面开始要求在香港经营却有利润产生的公司,提供核数审计报告,无法提供就会被暂时冻结账户;
2. 公司尽职调查
银行为了完成税务交换,需要企业提供香港公司的相关资料和法人信息等,进行尽职调查,如果企业没有及时配合银行进行调查,也是导致销户的原因之一;
3.敏感贸易交易
银行有一套清单,列明了受美国经济制裁的国家,如俄罗斯、伊朗、朝鲜、中东等国家会被判定为高危敏感国家,与这些国家有贸易往来也会被银行列为可疑账户,而做出相应的冻结措施。

二、如何避免已有账户不被注销,冻结和降权呢?
1.账户背景真实,往来款项交易正常
2.不能不使用账户或长时间不发生业务往来。
这里包括两种情况:
一是账户设立后,很少用或不用,这种被注销的几率非常大;
二是业务不发生,或者很少发生,也是很容易被清理。户口要经常运作,如果超过3个月不活动的账户有可能会被关闭;
3.尽量少或不与个人进行交易
4.不能与高危地区国家有往来款项交易
5.不能参与洗钱类交易
6.及时回复银行的通知或调查
7. 使用帐户帮他人转账,包括个人和公司。如果你不是很清楚对方资金的来源和用途,那千万不要这样做,风险较大。
一般来说,如果银行账户是正常做贸易,也避免了上面的几种情况,那问题不大。因为正常的贸易和交易国家还是鼓励

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
相关帖子
香港/海外公司注册 18566653873
回复

使用道具 举报

131

主题

63

广告币

407

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
407

社区QQ达人

QQ
发表于 2020-2-13 16:49:02 | 显示全部楼层
兄弟,你这说的是公司户还是个人户?个人户有啥需要注意的嘛
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关于我们|联系我们|DMCA|广告服务|小黑屋|手机版|Archiver|Github|网站地图|AdvertCN

GMT+8, 2024-12-22 15:45 , Processed in 0.047973 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.

Copyright © 2001-2023, AdvertCN

Proudly Operating in Hong Kong.

快速回复 返回顶部 返回列表