为啥外汇管制这么严格了？

flyingdog · 发表于 2013-3-22 09:03:38

我今天突然接到中行电话说我账户被外管局的监控了，说我次数太频繁了。我从去年就每周收一次电汇，但最多也就3000多。这次中行MM给我说昨天外管局下来检查，还要罚他们款。。。。。。。

真晕。。。还让我以后不要再汇款了，否则就列入黑名单两年不能进行外汇业务。。。。

flyingdog · 发表于 2013-3-22 09:06:27

犯愁了啊，怎么解决这问题那。换到其他省份也不行，账户可以全国监控的。。。换名字也不是个事那。。。

2012nian · 发表于 2013-3-22 09:06:48

可以等里面的钱多了一年去几次就好了

河小马 · 发表于 2013-3-22 09:16:19

这个是和地区有关的。。。BOC 的权利很分散。。北京天津的比较松，因为自治

其他的沿海城市也比较松

或者想完全省事的话。。直接HK 账户弄个跳板。。我就是这么做的。。。去HK 旅个游。。

flyingdog · 发表于 2013-3-22 09:22:50

本帖最后由 flyingdog 于 2013-3-22 09:26 编辑

河小马发表于 2013-3-22 09:16
7 b/ R1 h0 l) S, M6 k6 [6 x这个是和地区有关的。。。BOC 的权利很分散。。北京天津的比较松，因为自治
0 |* E6 u5 n7 c$ _
7 q9 W# a/ p) z/ |' Y+ ?# A其他的沿海城市也比较松

我山东的，外汇管制我所在的中行还是比较松的，不用跑银行去申请入账。但就因为他们太松了，导致来检查的时候出了问题。。。。我问中行说在其他地区可以不，他们说这次我被全国监控了，在其他地区开户应该也不行了。。。还有这么倒霉的事情。。。

新人 · 发表于 2013-3-22 09:25:18

家里有人多的话开几个号很简单的啊，用老婆的，老爸老妈的，兄弟姐妹的。。。

妃子笑 · 发表于 2013-3-22 09:25:27

学我，去香港开个花旗，呵呵

妃子笑 · 发表于 2013-3-22 09:27:06

河小马发表于 2013-3-22 09:16
9 x; B' d- t# o& h$ ?4 W4 e这个是和地区有关的。。。BOC 的权利很分散。。北京天津的比较松，因为自治/ j, x# [. f: x
3 Q; z$ J* i- H/ W5 k9 T/ D$ W
其他的沿海城市也比较松

对了河马，

我在CJ设置花旗的账号的话，银行名字要怎么写呢？

就CITIBANK还是加个HK HONGKONG什么的呢？

河小马 · 发表于 2013-3-22 09:30:49

flyingdog 发表于 2013-3-22 09:22
* P* P* J- L+ k6 M5 N我山东的，外汇管制我所在的中行还是比较松的，不用跑银行去申请入账。但就因为他们太松了，导致来检查的 ...

山东我不清楚

我只知道北京天津的 boc 的权限是独立的，系统相对其他省份高级一点，因为是试点，无论多少都是全自动入账

河小马 · 发表于 2013-3-22 09:31:58

妃子笑发表于 2013-3-22 09:27 " I' h* t$ z2 h+ c0 v: I1 v
对了河马，5 j; C6 n" j/ Q! r% z. ]( \
; J' b4 W$ ~, g1 z3 N: c- M
我在CJ设置花旗的账号的话，银行名字要怎么写呢？

Citibank Hong Kong Limited

不过DD 不care这个名字，他们关心的是银行代码那些

flyingdog · 发表于 2013-3-22 09:34:46

河小马发表于 2013-3-22 09:30 2 ], l* l' L6 q+ ?9 u }
山东我不清楚) q# @7 E+ X# r# h2 k
! C/ {1 @, m% v5 r8 w
我只知道北京天津的 boc 的权限是独立的，系统相对其他省份高级一点，因为是试点，无论多 ...

貌似我也是全自动入账，因为不是凌晨就是晚上收到款。。。关键我都是从同一公司收款，被盯上了。。。苦命啊。。

河小马 · 发表于 2013-3-22 09:36:38

flyingdog 发表于 2013-3-22 09:34 1 j1 X. c' q" r" m/ ~0 p
貌似我也是全自动入账，因为不是凌晨就是晚上收到款。。。关键我都是从同一公司收款，被盯上了。。。苦命 ...

我当年也是哈。。一点问题木有。。。。

CPA 联盟，改成家人的wire 信息也不好改。。。

直接飞HK 吧

开个HSBC premier或者 Citi gold， HK 和内地转账瞬间到账

wxmd · 发表于 2013-3-22 09:37:25

这个以前还真没听说过，看来电汇的次数也不能太频繁啊

妃子笑 · 发表于 2013-3-22 09:38:23

河小马发表于 2013-3-22 09:31 & ]2 t# b( c7 i: V' }
Citibank Hong Kong Limited5 T K0 N* J B. v: e" n1 z

( G1 j1 ?; E5 t1 l6 z 不过DD 不care这个名字，他们关心的是银行代码那些

还有名字这些他们也不CARE的，对吧？

那我去设置了，看看下个月能不能收到。

河小马 · 发表于 2013-3-22 09:42:25

妃子笑发表于 2013-3-22 09:38
1 H- _! W7 k @3 D" b5 M+ ^还有名字这些他们也不CARE的，对吧？3 T& q' J [% D7 ~1 I8 g
" U+ ]- a( w1 S- Z" C1 x, g
那我去设置了，看看下个月能不能收到。 ...

别。。。按理说是不care

但是我没有用过 HK 的DD

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