为啥外汇管制这么严格了？

flyingdog

我今天突然接到中行电话说我账户被外管局的监控了，说我次数太频繁了。我从去年就每周收一次电汇，但最多也就3000多。这次中行MM给我说昨天外管局下来检查，还要罚他们款。。。。。。。 真晕。。。还让我以后不要再汇款了，否则就列入黑名单两年不能进行外汇业务。。。。

flyingdog

犯愁了啊，怎么解决这问题那。换到其他省份也不行，账户可以全国监控的。。。换名字也不是个事那。。。

2012nian

可以等里面的钱多了 一年去几次就好了

河小马

这个是和地区有关的。。。BOC 的权利很分散。。北京天津的比较松，因为自治

/ E! o* x& n3 k其他的沿海城市也比较松
5 Z) a" F: [( I. |2 O/ n3 b

或者想完全省事的话。。直接HK 账户弄个跳板。。我就是这么做的。。。去HK 旅个游。。

flyingdog

河小马 发表于 2013-3-22 09:16
这个是和地区有关的。。。BOC 的权利很分散。。北京天津的比较松，因为自治

$ T* Q1 R: C7 q/ c9 R9 `其他的沿海城市也比较松

* ~/ s* z6 {+ ?+ M' C1 Z我山东的，外汇管制我所在的中行还是比较松的，不用跑银行去申请入账。但就因为他们太松了，导致来检查的时候出了问题。。。。我问中行说在其他地区可以不，他们说这次我被全国监控了，在其他地区开户应该也不行了。。。还有这么倒霉的事情。。。

新人

家里有人多的话开几个号很简单的啊，用老婆的，老爸老妈的，兄弟姐妹的。。。

妃子笑

学我，去香港开个花旗，呵呵

妃子笑

河小马 发表于 2013-3-22 09:16
1 K3 }7 W* c! a- n7 e+ ]9 w9 J这个是和地区有关的。。。BOC 的权利很分散。。北京天津的比较松，因为自治
3 i' H4 ]; t8 M
* l5 V7 i' I) ~) q其他的沿海城市也比较松

0 V& m6 Q' A6 ~& |4 `对了河马，
8 z0 X) D; _; f$ s; d7 l7 ]
我在CJ设置花旗的账号的话，银行名字要怎么写呢？
9 t7 \3 B9 F; x& A
  |7 \2 n' r: l就CITIBANK还是加个HK HONGKONG什么的呢？

河小马

flyingdog 发表于 2013-3-22 09:22
8 Q4 c( O: }8 m7 [3 V1 B: n我山东的，外汇管制我所在的中行还是比较松的，不用跑银行去申请入账。但就因为他们太松了，导致来检查的 ...

6 h6 C& P  r) g, a; @山东我不清楚

8 s! p& O# H0 q, s, N: K我只知道北京天津的 boc 的权限是独立的，系统相对其他省份高级一点，因为是试点，无论多少都是全自动入账
. `6 |2 f& x# I( Q( G

河小马

妃子笑 发表于 2013-3-22 09:27
对了河马，
. M, B% @! {3 }4 I
我在CJ设置花旗的账号的话，银行名字要怎么写呢？

Citibank Hong Kong Limited
: v" R. V5 D: d, Z! L" s- y
不过DD 不care这个名字，他们关心的是银行代码那些

flyingdog

河小马 发表于 2013-3-22 09:30
山东我不清楚
' N  }" J  o% _
我只知道北京天津的 boc 的权限是独立的，系统相对其他省份高级一点，因为是试点，无论多 ...

貌似我也是全自动入账，因为不是凌晨就是晚上收到款。。。关键我都是从同一公司收款，被盯上了。。。苦命啊。。

河小马

flyingdog 发表于 2013-3-22 09:34
' @! m' L4 v0 }3 Q$ f, g貌似我也是全自动入账，因为不是凌晨就是晚上收到款。。。关键我都是从同一公司收款，被盯上了。。。苦命 ...

我当年也是哈。。一点问题木有。。。。
6 h: R' r& ^( b* ?3 u' S  N: ~4 X
4 \. V4 [; h# o: _
CPA 联盟，改成家人的wire 信息也不好改。。。
; M' H: q- w8 X# ?" N! a* n. m  W9 e
% C, b: L0 j2 `* m直接飞HK 吧

开个HSBC premier或者 Citi gold， HK 和内地转账瞬间到账

wxmd

这个以前还真没听说过，看来电汇的次数也不能太频繁啊

妃子笑

河小马 发表于 2013-3-22 09:31
' H9 _! C# K$ s/ d! \2 X! aCitibank Hong Kong Limited
9 p  q) v5 x3 K9 y0 s
% s' l6 _" c7 }, q: F) \ 不过DD 不care这个名字，他们关心的是银行代码那些

还有名字这些他们也不CARE的，对吧？
9 }1 i4 e; a, ^; e
那我去设置了，看看下个月能不能收到。

河小马

妃子笑 发表于 2013-3-22 09:38
还有名字这些他们也不CARE的，对吧？
1 {9 C9 T; H& H% h' l
那我去设置了，看看下个月能不能收到。 ...

$ P; ~6 h7 x" O$ `4 e  `! W别。。。按理说是不care

" h; o  C2 g7 M% {. o2 h+ _但是我没有用过 HK 的DD
1 W' ]# l" p, r) t; D
# r+ e1 Z7 X4 R- z3 d