为啥外汇管制这么严格了？

flyingdog

我今天突然接到中行电话说我账户被外管局的监控了，说我次数太频繁了。我从去年就每周收一次电汇，但最多也就3000多。这次中行MM给我说昨天外管局下来检查，还要罚他们款。。。。。。。 真晕。。。还让我以后不要再汇款了，否则就列入黑名单两年不能进行外汇业务。。。。

flyingdog

犯愁了啊，怎么解决这问题那。换到其他省份也不行，账户可以全国监控的。。。换名字也不是个事那。。。

2012nian

可以等里面的钱多了 一年去几次就好了

河小马

这个是和地区有关的。。。BOC 的权利很分散。。北京天津的比较松，因为自治

$ z. I' _( q0 u" q! F/ S; e  w5 p9 r其他的沿海城市也比较松
! H7 _& ?5 j" w% {. G

2 e% p3 K! `5 e; G% Q* m8 O1 {或者想完全省事的话。。直接HK 账户弄个跳板。。我就是这么做的。。。去HK 旅个游。。

flyingdog

. T4 Z7 r' A, J7 m2 N- S3 }$ C2 P

河小马 发表于 2013-3-22 09:16
4 p. B* U( O: E6 p这个是和地区有关的。。。BOC 的权利很分散。。北京天津的比较松，因为自治

其他的沿海城市也比较松

  D1 ~% u6 ~" a* v我山东的，外汇管制我所在的中行还是比较松的，不用跑银行去申请入账。但就因为他们太松了，导致来检查的时候出了问题。。。。我问中行说在其他地区可以不，他们说这次我被全国监控了，在其他地区开户应该也不行了。。。还有这么倒霉的事情。。。

新人

家里有人多的话开几个号很简单的啊，用老婆的，老爸老妈的，兄弟姐妹的。。。

妃子笑

学我，去香港开个花旗，呵呵

妃子笑

河小马 发表于 2013-3-22 09:16
! J7 J; G( k( J9 M; }这个是和地区有关的。。。BOC 的权利很分散。。北京天津的比较松，因为自治

其他的沿海城市也比较松

8 I4 _6 D& O7 _4 r, r5 p对了河马，

* \. B8 [; S2 z9 N我在CJ设置花旗的账号的话，银行名字要怎么写呢？

就CITIBANK还是加个HK HONGKONG什么的呢？

河小马

flyingdog 发表于 2013-3-22 09:22
) V+ F$ H; x' Y- L, Q# \我山东的，外汇管制我所在的中行还是比较松的，不用跑银行去申请入账。但就因为他们太松了，导致来检查的 ...

% V4 S- T' k  s9 D) R* z# K山东我不清楚

) M" e# F! L# P我只知道北京天津的 boc 的权限是独立的，系统相对其他省份高级一点，因为是试点，无论多少都是全自动入账

河小马

妃子笑 发表于 2013-3-22 09:27
对了河马，
5 @8 I1 y. U" x
我在CJ设置花旗的账号的话，银行名字要怎么写呢？

% V( ~  A4 M5 N4 y* bCitibank Hong Kong Limited

. a" q0 O  H0 n! J 不过DD 不care这个名字，他们关心的是银行代码那些

flyingdog

河小马 发表于 2013-3-22 09:30
山东我不清楚
" D. H7 `1 a& R2 Y5 @
我只知道北京天津的 boc 的权限是独立的，系统相对其他省份高级一点，因为是试点，无论多 ...

- i1 ?4 Z0 B$ ?' Q6 q( L貌似我也是全自动入账，因为不是凌晨就是晚上收到款。。。关键我都是从同一公司收款，被盯上了。。。苦命啊。。

河小马

flyingdog 发表于 2013-3-22 09:34
% ?2 [- I( K  T8 g- n& i8 _4 R貌似我也是全自动入账，因为不是凌晨就是晚上收到款。。。关键我都是从同一公司收款，被盯上了。。。苦命 ...

我当年也是哈。。一点问题木有。。。。
4 H- q) b1 T3 p6 W' ~% \& Y9 Q
: r3 B0 C, g, X; {! U5 @
CPA 联盟，改成家人的wire 信息也不好改。。。
% P" U8 k) r) {! a* j" d
0 t' C  ~4 n. v直接飞HK 吧
+ k/ e" ?9 }) {- J$ B. g/ y, o: @
( @% k9 T! K6 T1 o开个HSBC premier或者 Citi gold， HK 和内地转账瞬间到账

wxmd

这个以前还真没听说过，看来电汇的次数也不能太频繁啊

妃子笑

河小马 发表于 2013-3-22 09:31
" a& {1 X& Y7 t& L* u' fCitibank Hong Kong Limited
/ \. x; `; t4 p
7 a  `5 i) v8 v* r( c8 a 不过DD 不care这个名字，他们关心的是银行代码那些

还有名字这些他们也不CARE的，对吧？
% B7 m* Z" _, T: t1 I
那我去设置了，看看下个月能不能收到。

河小马

妃子笑 发表于 2013-3-22 09:38
# e  _, Q5 W. I& R2 O还有名字这些他们也不CARE的，对吧？

那我去设置了，看看下个月能不能收到。 ...

- K* J3 F8 q: z& G% @* n0 f; b1 H9 }1 Q别。。。按理说是不care
( U. B5 C/ i, d7 {
但是我没有用过 HK 的DD
2 v8 s! y8 H& u/ ~
+ K. B% X) e. p. @/ I7 C