NND，工行又来电话JJYY

显示全部楼层 · 发表于 2015-4-1 15:16:48

说了一堆狗屁，直接让他们退回去了，转中行看看情况如何，如果不行，得去HK开户了

顺便问一下HK开户，如果开公司账号，汇大陆是不是也一样？只能开个人账号？

tmdsoft · 发表于 2015-4-1 15:58:03

多大刀？

kun · 发表于 2015-4-1 16:27:35

招行很好用

显示全部楼层 · 发表于 2015-4-1 17:28:23

本帖最后由路在何方于 2015-4-1 22:59 编辑

tmdsoft 发表于 2015-4-1 15:58
多大刀？

不管多少刀，公对私的电汇，一律不直接入账

明天发个IO给他们

米客小D · 发表于 2015-4-1 20:41:03

关注下，这个月也有2000刀工行过来，留的手机号换过了，还没去银行看，明天去看看

billy · 发表于 2015-4-2 00:17:50

工行要看土政策，每个地方都不一样。前几天sb了开通了自助申报的功能，现在每月都要后台自动申报一下，特别坑爹。

显示全部楼层 · 发表于 2015-4-2 14:41:04

billy 发表于 2015-4-2 00:17
工行要看土政策，每个地方都不一样。前几天sb了开通了自助申报的功能，现在每月都要后台自动申报一下，特别 ...

恭喜

河小马 · 发表于 2015-4-2 22:16:01

去HK 不要开公司账户，要开个人账户，个人对个人，国内才不管

显示全部楼层 · 发表于 2015-4-2 22:20:44

河小马发表于 2015-4-2 22:16
去HK 不要开公司账户，要开个人账户，个人对个人，国内才不管

这个想到了，开公司账户仍然是公对私

但是上次你花旗被冻结，不就是因为个人账户？

河小马 · 发表于 2015-4-2 22:24:52

路在何方发表于 2015-4-2 22:20
这个想到了，开公司账户仍然是公对私

但是上次你花旗被冻结，不就是因为个人账户？ ...

花旗奇葩

现在 hsbc 和 scb 一直没有问题

imbian · 发表于 2015-4-3 17:32:02

paypal提现和CD付款算什么？不是公对私？深圳中行无压力

neverstop · 发表于 2015-4-4 09:38:30

本帖最后由 neverstop 于 2015-4-4 09:40 编辑

路在何方发表于 2015-4-2 22:20
这个想到了，开公司账户仍然是公对私

但是上次你花旗被冻结，不就是因为个人账户？ ...

其实个人帐户也一样会被银行关注，从银行反X`I钱系统角度想下，如果你一个帐户收入是单一来源，支出都是频繁汇给国内某个账户的话，数额又比较大，受关注的可能性更大。
最好将这个帐户的交易记录做得目的性看上去不那么单一才OK。
嗯，“受关注”不代表一定要现在对你采取措施，而是在有必要的时候可以对你采取措施

显示全部楼层 · 发表于 2015-4-4 12:23:09

neverstop 发表于 2015-4-4 09:38
其实个人帐户也一样会被银行关注，从银行反X`I钱系统角度想下，如果你一个帐户收入是单一来源，支出都是频 ...

说实话，我们这行，如果流水很大，像那些大牛，我感觉确实容易被关注，进进出出的数额又大，又频繁

不过车到山前必有路，目前应该还没有人出现这种情况，至少论坛没人发帖

酒鬼老头 · 发表于 2015-4-4 18:03:08

据说同一家不同地方也不太一样。我听招商银行人员说，广州深圳那边没那么严格。

小远 · 发表于 2015-4-8 10:34:33

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