印度金融情报部门对币安处以 220 万美元罚款

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印度金融情报部门对币安处以 220 万美元罚款

    加密货币交易所币安已获得印度金融情报部门的批准，但条件是若向印度人提供服务时不遵守反洗钱规则则须支付罚款。

  2024 年 5 月，币安和库币成为首批获得印度金融情报机构 (FIU) 批准的离岸加密货币相关实体，但须缴纳罚款。印度反洗钱部门宣布，全球最大的加密货币交易所之一币安因向印度客户提供服务而未遵守该国反洗钱法规而被罚款约 220 万美元。

金融情报机构官员表示，在考虑了币安的书面和口头陈述后，金融情报机构根据现有记录材料发现对币安的指控属实。他们呼吁所有行业参与者严格遵守与反洗钱 (AML) 和打击恐怖主义融资 (CFT) 相关的法律。因此，金融情报机构下令对币安处以总计约 220 万美元的罚款，并“发出具体指示，确保其认真履行义务”。

币安代表表示，他们已获悉金融情报机构的命令，并正在审查该命令以确定下一步行动。他们很高兴有机会继续履行使命，为充满活力的印度加密货币社区提供服务。他们希望与金融情报机构合作，并很高兴在不久的将来重新进入印度市场，为印度市场做出积极贡献。他们仍致力于保持透明度、促进合作并确保遵守监管机构的规定。

币安此前面临的障碍

    2024 年 3 月，菲律宾计划在 2024 年 6 月之前封锁币安的访问，原因是币安未经许可开展业务，以便投资者有时间平仓。在国家电信委员会的帮助下，美国证券交易委员会旨在封锁币安的网站和平台，理由是这会给菲律宾投资者的资金带来风险。美国证券交易委员会指控币安通过提供未经许可的投资产品违反了《证券监管法》，并已要求谷歌和 Meta 屏蔽针对菲律宾用户的币安广告。

2023 年 11 月，币安同意支付 40 亿美元，以和解美国司法部对违反《银行保密法》、未注册为汇款业务以及《国际紧急经济权力法》的调查。币安创始人兼首席执行官赵长鹏因未能维持有效的反洗钱计划而认罪，现已辞职。和解包括与 FinCEN、OFAC 和 CFTC 的协调解决方案。尽管币安声称要封锁美国客户并推出单独的美国交易所，但它仍继续为高价值的美国客户提供服务，并允许与受制裁的司法管辖区进行交易，导致巨额罚款和三年的合规监控期。