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美国CBI银行开户指南

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发表于 2024-3-5 17:32:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
01 美国CBI银行简介
美国CBI银行,全称为“Community Banking Initiative”,也可以称为CBiBank或富港银行,成立于 2017 年,是一家总部位于美国的银行,拥有美国银行牌照,并受美国银行监督机构监管。
CBI银行主要针对传统贸易、跨境电商、境外投融资客户,提供便捷、专业、快速的国际银行服务。其服务包括离岸账户开立、汇款转账、存款业务、电商收款、换汇服务、结汇业务、资产管理等一站式跨境金融服务。此外,CBI银行还注重数字化、智能化和个性化的服务,通过在线平台和移动应用程序提供全方位的金融服务,客户可以随时随地进行账户查询、转账、支付等操作。
02 美国CBI银行开户优势
开户速度快
CBI银行提供快速开户服务,通常可以在5天内完成开户,U盾也会在10天内寄送到手。这对于需要快速开设离岸账户的客户来说是非常有吸引力的。
门槛低:
CBI银行开户的门槛相对较低,无需国内关联公司、无需存款理财,支持新成立公司、群岛离岸公司、工商个体户开户。这使得更多的客户可以享受到CBI银行的服务。
服务优质:
CBI银行提供全程国内客户经理协助开户,7/24小时中文客服支持,以及电话、邮箱、微信公众号等多种人工客服渠道。这种全方位的服务使得客户在使用CBI银行服务时更加便捷和安心。
资金灵活
CBI银行支持多币种全球汇入、汇出,包括美元、欧元、港币、英镑、日元、加元、离岸人民币等。此外,CBI银行还支持电商结汇、公对私、私对公转账等业务,方便客户进行境外资金管理和使用。
客群广泛:
CBI银行的服务对象包括服务贸易类客户(如咨询、物流、广告、IT、游戏等)、实物贸易类客户(如外贸B2B、跨境电商、海淘电商等)以及境外投融资企业客户。这使得CBI银行能够满足不同客户的需求。
安全性高
CBI银行受到美国金融监督机构监管和美国法律管理,相对来说比较安全。此外,CBI银行还通过pin码、人脸ID和身份验证等多重验证方式来保障信息安全性,并通过实时监控交易和黑名单数据库等方式来降低风险。
03 美国CBI银行开户资料
1、公司注册文件
(1)注册号(Registration number)
(2)注册名称(Registered name)
(3)注册国家(Country of registration)
(4)注册地址(Company Registered Address)
(5)有效期(term of validity)
(6)税务识别号(Tax identification number)(如适用)
(7)商业登记信息(Business registration information)
(8)董事及股东信息披露文件
2、公司章程;
3、股权结构图;
4、授权代表公司开户的董事会决议;
5、公司相关人员信息(股东,董事,授权签字人,网银操作员,联系人等);
6、公司相关人员证件(身份证件可为身份证、护照、驾照或其他由政府签发的证明国籍或居住地并带有照片的证件);
7、公司相关人员地址证明文件(地址证明可用具备地址信息的有效证件替代,六个月内带有地址的银行流水单,政府信件,水电煤气费、物业管理费缴费单等)。
04 美国CBI银行开户流程
1、递交资料:公司注册文件以及相关人员资料;
2、银行初审(1-2 天):确定资料是否符合,是否需要补充资料等;
3、视频面签+电核(1 天):CBiBank APP 视频面签,配合KYC美国审核;
4、银行终审(1-2 天):终审通过发激活邮件,正式下户;
5、Ukey寄送(1-2 天):收到Ukey后正常使用网银。


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