这个应该就是淘宝上那些办BOA账户的路子,看来还是那些华裔BOA员工拿了大头 0 c6 Y. J# @. u M; X! m $ n* d7 q" b, b# z7 q5 i--------------------------------------------------------------------------------------------; x& ]" i$ e1 D2 Z
3 g9 i; N8 i( w2月16日法治基金会发布了一份通知,揭露了一起通过美国银行(BofA)针对性的诈骗中国公民并且涉嫌洗钱和贿赂银行职员等罪名,联邦检察官洛杉矶办公室对754个美国银行(BOA)账户持有人发起民事诉讼,查抄账户内资产或将达到几千万美元,而这754名华人被告中也有上当受骗的受害者。8 \; Q1 G5 q- n, V# u! e6 r
& p! Q. j# k3 K& c' u" \
据悉,这群犯罪分子谎称在加州的美国银行雇员和代理人(在法庭文件中被称为“账户经纪人”)能够在美国银行为这些非居民开立合法的美国离岸银行账户。然而,这种开户行为违反了美国法律,不少中国人因此受骗。 : o4 r9 H! P0 e1 `: J8 m ' Q, a* }' w( F! ] * r& e$ Z6 y3 K/ m' A1 M- F/ L/ s4 s8 L
这份证词披露了这个针对中国人的犯罪集团与总部位于加州的美国银行(Bank of America)的腐败员工之间的合作。美国司法部、国务院和国土安全部都已提起诉讼,要求没收该犯罪集团受害者的资金。( b3 b" k4 a& ^4 {