AdvertCN - 广告中国

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

Binom
 谷歌+Bing+TT+MSN官方代理 
⚡️按条S5代理⚡️静态⚡️独享⚡️5G⚡️最干净<Wifi住宅+5G移动>IP代理指纹浏览器,就用AdsPower
Mediabuy⚡️玩家开户首选【鲁班跨境通-自助充值转账】FB/GG/TT❤️官方免费开户Affiliate 全媒体流量资源⚡️
Taboola/Outbrain /Bing⚡️一级代理开户投流-7*24h❤️人工在线【官方】❤️搜索套利广告开户独立站⚡️开户投放
DuoPlus专注打造跨境电商云手机E.PN 虚拟卡BINOM TRACKER 60% OFF!比Adplexity还好用的Spy工具
MediaGo+Taboola+Ob开户百度国际MediaGo⚡️让产品狂奔全球百度国际,高点击转化,快速放量百度国际MediaGo,独家原生流量
ADPLEXITY + ADVERTCN7200W全球动态不重复住宅IP代理虚拟信用卡+独立站收款全球虚拟卡, 支持U充值
Facebook 批量上广告尤里改 - FB 稳定投放免费黑五教程(持续更新、欢迎交流)FB 三不限源头 - 自助下户充值转款
各种主页、账单户、BM户(优势)⚡️个人户,bm户不限额,账单户一手BM分享户不限额9Proxy ⚡️ $0.04/IP, 无限带宽
FB二三解0.1元一个虚拟卡|PTM星际卡FB专用虚拟卡Google、Bing官方总代  联盟流量开户
FB账号资源/稳定靠谱/运行5年啦FB开户代投/三不限/白名单fb耐用号0.01一个fb账号官方合作商
广告位出租   
查看: 6373|回复: 7

[讨论] 754名华人与美国银行员工内外勾结,诈骗、洗钱!

[复制链接]

1618

主题

2万

广告币

2万

积分

管理员

宇宙无敌河马天神

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
29619

社区QQ达人

发表于 2022-3-8 12:50:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个应该就是淘宝上那些办BOA账户的路子,看来还是那些华裔BOA员工拿了大头+ X' ~$ Z5 {  l- B

8 E% H4 _4 l! E4 e, h( E  P5 F: Q--------------------------------------------------------------------------------------------' K: J. f/ e+ m2 V5 _+ x+ [8 \& Q; }
# ^/ @* v2 K  q+ f
2月16日法治基金会发布了一份通知,揭露了一起通过美国银行(BofA)针对性的诈骗中国公民并且涉嫌洗钱和贿赂银行职员等罪名,联邦检察官洛杉矶办公室对754个美国银行(BOA)账户持有人发起民事诉讼,查抄账户内资产或将达到几千万美元,而这754名华人被告中也有上当受骗的受害者。; V6 W- [5 T* o
, v3 u/ Z: B( x' N
据悉,这群犯罪分子谎称在加州的美国银行雇员和代理人(在法庭文件中被称为“账户经纪人”)能够在美国银行为这些非居民开立合法的美国离岸银行账户。然而,这种开户行为违反了美国法律,不少中国人因此受骗。
5 K9 D8 a5 v* ]1 i% H2 O0 ?. T( c" W; g5 ^% q# k* x1 W4 P6 z3 G' C- x; D

9 c, N* Q. c' G- W1 Y& {8 x$ Y* B1 K) F1 A1 L* P( t
这份证词披露了这个针对中国人的犯罪集团与总部位于加州的美国银行(Bank of America)的腐败员工之间的合作。美国司法部、国务院和国土安全部都已提起诉讼,要求没收该犯罪集团受害者的资金。7 w0 A0 L. \0 q: K( ?- \
% O- H9 P1 }9 N) T1 ]) O
2 T. V7 ?8 R! N9 ~8 Y8 `
4 e! b; X9 i9 o) S' q) p

9 T7 M& H+ A$ l: _根据该通知,法治基金会正在与其法律团队协商,以寻求支持遭受诈骗的捐赠者,并进一步确保资金的返还。与此同时,法治基金会提醒捐赠者不要落入这样的陷阱,并将跟进并就此事提供进一步的反馈。0 y) [8 {& y0 B" `, ?
; U& H1 J2 P3 {9 s+ f2 _
从2月7日,联邦检察官发起的诉讼中可以看到,从2019年开始,很多不在美国境内的中国公民通过淘宝和微信等平台购买了“美国银行境外开户”的服务,以从事银行业务。
* z6 b, h4 a: g7 y) V
2 n" N1 H8 \2 h& W/ J5 n3 T0 u+ |* T: V

7 ]! O) B* F) w0 a7 O' ~  D( V( p* s/ r# V$ n9 Z. F! |& A, p
被告中大部分人是涉嫌使用非法渠道开了多个银行账户。$ B# g8 v1 |, s2 @2 S
  {  Q! \4 r7 F. I9 K2 L. }; @
也有人只是为他人提供了个人的居住地址,由于贪图小利成了非法开户和洗钱的工具。账单的邮寄地点遍布在圣盖博(San Gabriel)、罗兰岗(Rowland Heights)、亚凯迪亚(Arcadia)、柔似蜜(Rosemead)、阿罕布拉(Alhambra)、蒙特利公园(Monterey Park)、圣马力诺(San Marinoo))、艾尔蒙地(El Monte)、拉朋地(La Puente)等多个华人聚居城市。# r; a+ A& W5 |/ J9 O, v6 r. R
8 F+ l2 A0 \6 O2 d' J# ]. A; L
由于目前在中国的外汇采取管制规定,中国居民最多带等值于5000美元的外币,或者20000人民币出境,一年最多可以汇款5万美元,或30万人民币出境。携带超过5000美元外币入境需向海关申报,出境则需到人民银行开具“外汇携带证”。
& q+ n& P/ N3 D& R+ X2 {) K" Z, `
5 e3 k; `$ R) n这样的严格规定导致相当多的中国公民利用监管漏洞将资金转交第三方,并由第三方开户存入美国银行账户,从而给不法分子钻了空子。
2 D0 `2 E* o% h3 }; F7 F, P$ p; a+ ~
! ~3 [8 g4 t! N6 a2 R+ q

  Q0 d  H) ]3 {8 O( i+ I( f
1 ?7 Q. p9 I8 Z: h  K8 H这份证词披露了这个针对中国人的犯罪集团与总部位于加州的美国银行(Bank of America)的腐败员工之间的合作。
8 r( W4 O. t' U. Y& y* k
5 T2 S1 z& d. X! ^除了客户遭到联邦民事起诉外,南加5名美国银行的华人银行工作人员亦遭到刑事起诉。根据起诉书,5名银行职员通过两名中介从中国拉客户。中介提供申请人的护照和个人信息,并从每位客户身上收取200-1000美元的费用。
6 B, L9 d$ S9 \+ _3 G9 x4 X
+ R% U/ v6 X6 _& V$ M8 `. A/ a& h. V4 y

5 b6 S& y; q0 |7 A2 y9 S! x/ M; A7 O% X8 y7 U4 N$ B& |  @8 A
其中主被告名为张琪(Qi Zhang,音译)。他涉嫌非法牟利至少9万美元,或将面临3-5年的刑期。其他5名银行职员中,有人仍在诉讼程序,有人已经遭到判刑。
: {, U3 {. U: x% m0 z1 i( e# w; y% p- z3 ]
根据该通知,法治基金会正在与其法律团队协商,以寻求支持遭受诈骗的捐赠者,并进一步确保资金的返还。与此同时,法治基金会提醒捐赠者不要落入这样的陷阱,并将跟进并就此事提供进一步的反馈。
1 `$ g' y. ^* y; R+ z
( \: b) m" W, M! O, E' H; k7 _) G# s: P0 E5 D

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x

评分

参与人数 1广告币 +1 收起 理由
妖妖 + 1

查看全部评分

相关帖子
学会提问的艺术, 从小处入手, 忌大而空
AdvertCN电报群

我最喜欢用的工具
7200W全球动态不重复住宅IP代理
回复

使用道具 举报

80

主题

1402

广告币

4019

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
4019
发表于 2022-3-8 13:44:19 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

33

广告币

60

积分

初级会员

Rank: 2

积分
60
发表于 2022-3-8 14:01:43 | 显示全部楼层
原来经过包装的BOA开户渠道,居然是非法的。本身开户的行为违反了美国法律,那么里面的钱随时都有可能以此理由被冻结。
Mologin摩登指纹浏览器,https://www.mologin.com/
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

348

广告币

525

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
525
发表于 2022-3-8 14:47:50 | 显示全部楼层
不合法的东西迟早要被清算啊哎
回复 支持 反对

使用道具 举报

69

主题

8635

广告币

8505

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
8505

社区QQ达人

发表于 2022-3-8 16:58:28 | 显示全部楼层
最主要这种账户里面的钱有问题,早晚会被从根源查了
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

676

广告币

1027

积分

禁止访问

QQ:1582939837

积分
1027
发表于 2022-3-9 16:35:43 | 显示全部楼层
   美国政府没钱了,所以到处找钱。还把阿富汗的在美资产给充公了。
代收联盟款(PP或ACH)。物美价廉主机。 ieasyweb.com 着陆页设计。weebly pro版月费仅官网半价。aivoicer.com文字转语音。ufoforest.com低成本网店
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

328

广告币

528

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
528
发表于 2022-3-10 11:11:45 | 显示全部楼层
近段时间老美的银行封了一批中国人的账户,资金还被没收。。。
注册香港公司1天完成|香港银行无门槛开户 15817470045
个人公众号:离岸小助手
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

621

广告币

1146

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
1146
发表于 2022-3-10 14:42:01 | 显示全部楼层
银行账户,是不能代办的,这是常识
Google Ads代理开户,电话:15010766924(微信同号)
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关于我们|联系我们|DMCA|广告服务|小黑屋|手机版|Archiver|Github|网站地图|AdvertCN

GMT+8, 2024-11-22 08:13 , Processed in 0.055623 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCache On.

Copyright © 2001-2023, AdvertCN

Proudly Operating in Hong Kong.

快速回复 返回顶部 返回列表