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[海外银行] velo,渣打,收联盟款体验

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发表于 2021-10-10 12:32:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
velo 还是挺顺畅的,周付的收款频率,银行也并没有联系询问。也许因为收的是大联盟?ACH没有手续费这点也挺好的。


最近再开个渣打备用。但是看论坛里不少人提到个人账户收联盟款,被银行客服电话联系,询问来源。
甚至直接以"不得用于商业经营"的理由关闭。

不太清楚这种商业经营是怎么界定的。个人网上兼职的这点小收入也算商业经营吗?

请问有没有正在使用渣打的朋友能分享一下使用体验。是否遇到过类似问题,应该如何对方的询问?
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发表于 2021-10-10 13:55:57 | 显示全部楼层
收的频繁渣打会询问的,有时候可能需要提供文件,这个没办法人家就这样规定。

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具体是什么文件呢?联盟的Invoice可以吗?我不太懂这样算不算商业行为  详情 回复 发表于 2021-10-10 14:03
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 楼主| 发表于 2021-10-10 14:03:40 | 显示全部楼层
Reten 发表于 2021-10-10 13:55
收的频繁渣打会询问的,有时候可能需要提供文件,这个没办法人家就这样规定。 ...

具体是什么文件呢?联盟的Invoice可以吗?我不太懂这样算不算商业行为

点评

invoice有时候可以过关,但是谈到个人账户用于商业行为那肯定是禁止的,只能扯皮最后封不封大多我觉得是不封,经历过好几次都没封。  详情 回复 发表于 2021-10-11 01:15
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发表于 2021-10-11 01:15:14 | 显示全部楼层
cszxrw 发表于 2021-10-10 14:03
具体是什么文件呢?联盟的Invoice可以吗?我不太懂这样算不算商业行为

invoice有时候可以过关,但是谈到个人账户用于商业行为那肯定是禁止的,只能扯皮最后封不封大多我觉得是不封,经历过好几次都没封。

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非常感谢你分享的经验。  详情 回复 发表于 2021-10-11 10:39
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发表于 2021-10-11 10:15:16 | 显示全部楼层
velo 有用过错名吗?还是真实国内拼音
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发表于 2021-10-11 10:33:45 | 显示全部楼层
香港银行是允许收公司款的,只是不建议而已. 只有Citi 会有限制,但是现在的情况是Citi 很难开户的

论坛里99%的人的流水都做不到被银行问候的地步

所以放心使用吧

渣打管的还松一点

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请问一下,流水到达什么程度会被银行问候,或者停止服务呢,大概的数字是多少呢,比如HSBC或者渣打  详情 回复 发表于 2021-10-11 15:14
哈哈,这样就好。那如果被问到,可以直接说联盟款吗?还是有什么回答的小技巧?  详情 回复 发表于 2021-10-11 10:40
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 楼主| 发表于 2021-10-11 10:39:10 | 显示全部楼层
Reten 发表于 2021-10-11 01:15
invoice有时候可以过关,但是谈到个人账户用于商业行为那肯定是禁止的,只能扯皮最后封不封大多我觉得是 ...

非常感谢你分享的经验。
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 楼主| 发表于 2021-10-11 10:40:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 cszxrw 于 2021-10-11 10:45 编辑
河小马 发表于 2021-10-11 10:33
大部分香港银行是允许收公司款的,只是不建议而已. 只有Citi 会有限制,但是现在的情况是Citi 很难开户的:l ...

哈哈,这样就好。谢谢河马大大分享经验!那如果碰巧被问到,可以直接说联盟款吗?还是有什么回答的小技巧?

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如果被问到,只是一个尽职性调查,只是需要确保钱的来远是合法的. 你实话实说就可以了.  详情 回复 发表于 2021-10-11 10:49
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发表于 2021-10-11 10:49:11 | 显示全部楼层
cszxrw 发表于 2021-10-11 10:40
哈哈,这样就好。谢谢河马大大分享经验!那如果碰巧被问到,可以直接说联盟款吗?还是有什么回答的小技巧 ...

如果被问到,只是一个尽职性调查,只是需要确保钱的来源是合法的.

你实话实说就可以了.

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好嘞!非常感谢!  详情 回复 发表于 2021-10-11 10:50
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 楼主| 发表于 2021-10-11 10:50:13 | 显示全部楼层
河小马 发表于 2021-10-11 10:49
如果被问到,只是一个尽职性调查,只是需要确保钱的来远是合法的.

你实话实说就可以了. ...

好嘞!非常感谢!
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发表于 2021-10-11 15:14:37 | 显示全部楼层
河小马 发表于 2021-10-11 10:33
香港银行是允许收公司款的,只是不建议而已. 只有Citi 会有限制,但是现在的情况是Citi 很难开户的

论 ...

请问一下,流水到达什么程度会被银行问候,或者停止服务呢,大概的数字是多少呢,比如HSBC或者渣打

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这个我也不知道。。。但是如果你的流水大了,稳定了。。你自然而然的就会去注册公司了  详情 回复 发表于 2021-10-11 15:15
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发表于 2021-10-11 15:15:28 | 显示全部楼层
小白龙 发表于 2021-10-11 15:14
请问一下,流水到达什么程度会被银行问候,或者停止服务呢,大概的数字是多少呢,比如HSBC或者渣打 ...

这个我也不知道。。。但是如果你的流水大了,稳定了。。你自然而然的就会去注册公司了

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注册公司很简单,弄个公司银行账户就很麻烦了  详情 回复 发表于 2021-10-11 15:18
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发表于 2021-10-11 15:18:26 | 显示全部楼层
河小马 发表于 2021-10-11 15:15
这个我也不知道。。。但是如果你的流水大了,稳定了。。你自然而然的就会去注册公司了 ...

注册公司很简单,弄个公司银行账户就很麻烦了

点评

看你找的中介吧 有的中介实力很强的  详情 回复 发表于 2021-10-11 15:24
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发表于 2021-10-11 15:24:13 | 显示全部楼层
小白龙 发表于 2021-10-11 15:18
注册公司很简单,弄个公司银行账户就很麻烦了

看你找的中介吧

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发表于 2021-10-11 17:12:47 | 显示全部楼层
香港招行和华美银行都打电话问过收入来源。。
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