kai9000 发表于 2024-6-12 21:29:05

华美银行一向这么喜欢查水表吗？

用zelle收了几笔款，都是几百刀的。打电话过来问了半小时，我说我是给国外朋友代购，她还不信，说我XQ换汇，我反问她谁XQ换汇才几百刀，她就威胁我说要关停我的帐户。

沐风 发表于 2024-7-4 19:16:31

wyysxs 发表于 2024-7-3 18:00
然而汇丰的风控不要太牛逼

不论是汇丰还是渣打，封户都会提前1个月给你说。

就算封你的户，也会提前给你寄一张支票，让你随时可以把余额提出来。

国内封户，就呵呵了，你的钱直接就成了银行的了。

河小马 发表于 2024-6-13 16:36:01

不止华美，美国的大银行也不喜欢zelle，也喜欢风控zelle转账，尤其是不同的人给你zelle转账

华美还算好的，起码给你打电话

华美和国泰算是G点比较低的，建议好好使用

newcb 发表于 2024-6-13 08:54:17

解释一下就没有问题了吧，以前也被它们问过。

harvard 发表于 2024-6-13 09:00:52

现在银行管的严，特别是小银行。

加拿大药房 发表于 2024-6-13 10:56:25

要找老户，最好人也在美国，平时这个账户还有消费什么的

沐风 发表于 2024-6-13 14:25:26

香港的银行也会问的，比如渣打和汇丰。

不过渣打和汇丰就比较文明了，他们风控不会问你是不是洗钱……;P

kai9000 发表于 2024-6-14 10:27:14

沐风 发表于 2024-6-13 14:25
香港的银行也会问的，比如渣打和汇丰。

不过渣打和汇丰就比较文明了，他们风控不会问你是不是洗钱…… ...

香港招行比较省心，啥也不问

沐风 发表于 2024-6-14 18:46:56

kai9000 发表于 2024-6-14 10:27
香港招行比较省心，啥也不问

香港招行的开卡存款要求比较高。一般人还真的很难达标。

bhaskar8999 发表于 2024-6-20 12:57:01

香港银行比较省心

wyysxs 发表于 2024-7-3 18:00:33

沐风 发表于 2024-6-13 14:25
香港的银行也会问的，比如渣打和汇丰。

不过渣打和汇丰就比较文明了，他们风控不会问你是不是洗钱…… ...

然而汇丰的风控不要太牛逼

wyysxs 发表于 2024-7-5 10:53:02

沐风 发表于 2024-7-4 19:16
不论是汇丰还是渣打，封户都会提前1个月给你说。

就算封你的户，也会提前给你寄一张支票，让你随时可以 ...

这个还真不知道 谢谢老板
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